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加强支付结算管理 防范电信网络犯罪

2016年10月01日 09:29:52 金融时报

  央行发布通知 加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪

  为贯彻落实中央领导的重要指示批示精神、国务院工作部署要求和《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》,针对公安机关反映的电信网络新型违法犯罪情况,人民银行深入分析了其中支付环节存在的主要问题,研究制定了《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,旨在有效防范电信网络新型违法犯罪,切实保护人民群众财产安全和合法权益。

  《通知》共七项二十条。针对目前电信网络新型违法犯罪案例暴露出支付环节存在的制度缺失、有章不循、监管不力、消费者宣传教育不到位等问题,《通知》要求加强账户实名制管理、加强转账管理、加强银行卡业务管理、强化可疑交易监测、健全紧急止付和快速冻结机制、加大对无证机构的打击力度、建立责任追究机制等。

  其中,为落实账户实名制管理,《通知》指出,需全面推进个人账户分类管理,暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务,建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制,加强对冒名开户的惩戒力度,建立单位开户审慎核实机制等。

  据悉,9月29日,人民银行还召开了加强支付结算管理、防范电信网络新型违法犯罪全国电视电话会议,部署相关工作,要求相关单位要认真贯彻落实《通知》提出的各项措施,高度重视、加强领导,加大业务流程和系统改造力度,增强合规意识,提升服务水平,强化监督检查和问责,确保各项工作要求落实到位。


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